Due Diligence en España
Investigación de empresas españolas, socios, adquisiciones, proveedores y directivos para decisiones internacionales.
Nurnberg Consulting realiza due diligence sobre empresas españolas y contrapartes para clientes que necesitan más que una nota registral. Combinamos registros públicos, inteligencia corporativa, medios adversos, contexto societario y conocimiento local del mercado para apoyar decisiones antes de una transacción, alianza, nombramiento o entrada en España.
Alcance de la Due Diligence en España
Investigación de Empresa y Propiedad
Para inversores, compradores y equipos comerciales que evalúan una empresa española o una estructura corporativa local.
- Revisión del Registro Mercantil
- Administradores, directivos y contexto accionarial
- Indicios sobre titularidad real
- Mapeo de grupo empresarial y partes relacionadas
Due Diligence de Socios, Proveedores y Contrapartes
Para empresas internacionales que deciden si firmar, incorporar, financiar o expandirse con una contraparte española.
- Reputación comercial y presencia operativa
- Señales de litigios, insolvencia y ejecución
- Exposición a sanciones, AML y compliance
- Revisión de medios adversos y riesgo reputacional
Entrada de Mercado y Apoyo a Adquisiciones
Para consejos de administración y equipos directivos que entran en España o valoran una adquisición.
- Cribado de riesgo pre-transacción
- Contexto sectorial y de stakeholders locales
- Comprobaciones de integridad sobre directivos clave
- Informes ejecutivos en español, inglés o italiano
Por qué Importa el Contexto Local
Fuentes Específicas de España
Los hechos relevantes suelen estar repartidos entre registros, depósitos, fuentes sectoriales, prensa y contexto local. Conectamos esas señales en una visión utilizable.
Salida para Decisión Ejecutiva
Los informes se redactan para decisores, con hallazgos claros, niveles de riesgo, lógica de fuentes y próximos pasos prácticos.
Gestión Confidencial
Las investigaciones sensibles se gestionan discretamente desde Madrid por una firma especializada en inteligencia corporativa y análisis de riesgos desde 2013.
¿Necesita evaluar una empresa española?
Envíe el nombre de la empresa, el contexto de decisión y el plazo. Definiremos el alcance de due diligence adecuado antes de empezar.